公認反洗錢師協會


公認反洗錢師協會 (英文Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists,簡稱 ACAMS) 係一個反對洗黑錢嘅組織,喺2002年喺邁亞美成立。呢個組織希望用培訓同埋舉行會議嘅方法,嚟避免未來出現洗黑錢嘅情況[1]

公認反洗錢師協會
簡稱ACAMS
創立時間2001
總部 美國邁亞美
成員10萬 (2023年)
官方語言英文
CEOScott Liles
網站www.acams.org 改維基數據

歷史

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喺2002年2月,Alert Global Media 嘅持有人 Charles Intriago 創辦咗 ACAMS[2]。到2007年,個組織已經有超過6,500人參與[3]。呢個協會亦開始對任何通過咗測試嘅人,派發一份反洗黑錢嘅證書[4][5]

喺2016年,Adtalem Global Education 用$3.3億美金買起咗個組織[6],而到2022年,Wendel 再由 Adtalem 買咗[7]

位置

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雖然呢個組織喺美國開始,但係喺今年開始喺拉丁美洲同埋亞洲擴散[8]。喺2009年1月,個組織喺香港成立咗一間中心[9],跟住喺6月喺拉哥斯再成立多一間。

培訓

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喺培訓方面,ACAMS 一般都會提供教育課程,嚟幫成員明白有關洗黑錢嘅知識。呢個組織提供嘅證書係有國際認何嘅[10]。有人聲稱呢個組織嘅考試比英國嘅簡單[8]

喺2004年10月,ACAMS派咗代表去杜拜,為中東嘅學生提供培訓[11]。喺2006年7月,ACAMS喺開曼群島做咗同一樣嘢[12]。2007年1月,ACAMS對牙買加嘅前檢察官Gregory Simms派發證書[13]。2008年5月,ACAMS喺貝魯特安排咗證書考試[14]。同年7月,ACAMS喺卡夫蘭同當地嘅學校一齊提供課程[15]。喺2009年5月,ACAMS同復旦大學簽咗協議,喺中國大陸提供反洗黑錢培訓[16]

會議

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喺2007年12月,ACAMS同阿拉伯銀行喺杜拜開咗一個反洗黑錢嘅會議[17]。喺2008年9月,有一次會議特別針對點樣對抗用新嘅科技嚟洗黑錢嘅罪犯[18]

  1. "About ACAMS - The Anti-Money Laundering Association for the Career-Minded Professional". ACAMS. 原著喺2014年4月29號歸檔. 喺May 29, 2013搵到.
  2. Fins, Antonio (February 17, 2002). "Money-laundering battle takes on new urgency". Orlando Sentinel. p. H8. 喺September 14, 2021搵到.
  3. Fields, Gregg (August 13, 2007). "Cleaning up (legally) on money laundering". The Miami Herald. pp. 22, 23, 24, 25. 喺September 14, 2021搵到.
  4. Saskia Rietbroek-Garces (December 2004). "For-Profit Flexibility". ASAE & The Center for Association Leadership. 喺October 11, 2009搵到.
  5. "Alert Global Media, Inc". BusinessWeek. 原著喺2012-09-24歸檔.
  6. "Becker Professional Education to Acquire ACAMS". www.businesswire.com (英文). May 24, 2016. 喺September 14, 2021搵到.
  7. "Wendel: Wendel to Acquire ACAMS, the world's largest membership organization dedicated to fighting financial crime". GlobeNewswire News Room (新聞稿). January 24, 2022.
  8. 8.0 8.1 Alan Osborn (December 7, 2008). "GLOBAL: Universities offer anti-money laundering advice". University World News. 喺October 11, 2009搵到.
  9. "Anti-Money Laundering Association Opens Hong Kong Office". Chine CSR. January 14, 2009. 原著喺2021年9月14號歸檔. 喺October 11, 2009搵到.
  10. "Masterclass Anti money laundering". Maastricht University. 喺October 11, 2009搵到.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  11. "GOING EAST". Miami Today. September 30, 2004. 原著喺2015年9月8號歸檔. 喺October 11, 2009搵到.
  12. "ACAMS Exam To Be Offered Locally". Radio Cayman. May 13, 2006. 喺October 11, 2009搵到.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  13. "Jamaican gets anti-money laundering credentials". Jamaica Gleaner. January 9, 2007. 原著喺2012年6月14號歸檔. 喺2024年4月14號搵到.
  14. "SIC News & Events". Special Investigation Commission (Lebanon). 原著喺2012年2月27號歸檔. 喺October 11, 2009搵到.
  15. "Case Western Reserve University School of Law Partners with Leading Anti-Money Laundering Association to Offer Intensive Five-Day Course". VerticalNews. July 21, 2008. 喺October 11, 2009搵到.
  16. "Fudan University Partners with ACAMS to Address Growing Need for Anti-Money Laundering Training in Mainland China". EC Plaza Network. May 22, 2009. 原著喺2012年2月20號歸檔. 喺October 11, 2009搵到.
  17. "Two world leaders in money laundering controls to host joint Middle East/North Africa conference in Dubai". AMEinfo. July 3, 2007. 喺October 11, 2009搵到.
  18. "Anti-Money Laundering Association Urges Specialists to Face Virtual Reality Among..." Reuters. April 22, 2008. 喺October 11, 2009搵到.